Năm người tham gia vào kế hoạch Seven Falls bị kết án và buộc phải trả hàng triệu đô la tiền bồi thường | H-care.vn

Carolinapublicpress 0 lượt xem
Năm người tham gia vào kế hoạch Seven Falls bị kết án và buộc phải trả hàng triệu đô la tiền bồi thường

 | H-care.vn



Thông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ:

ASHEVILLE – Năm trong số 11 bị cáo liên quan đến kế hoạch phát triển Seven Falls, một sân gôn và cộng đồng dân cư sang trọng ở Quận Henderson, đã bị kết án hôm thứ Ba, theo thông báo. hoa hồng Jill WestmorelandQuyền Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Tây của Bắc Carolina.

Rose đã tham gia thông báo hôm thứ Ba bởi John A. mạnh mẽĐặc vụ phụ trách Cục Điều tra Liên bang, Bộ phận Charlotte; Thomas J. Holloman IIIđặc vụ phụ trách Sở Thuế vụ, Phòng Điều tra Hình sự; jason moranđặc vụ phụ trách, Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang, Văn phòng Tổng Thanh tra Điều tra, văn phòng Atlanta.

Hoa Kỳ District Judge Martin Reidinger bị kết án Tiền mặt Avery Ted “Buck”, III61, ở Lake Luke, 36 tháng tù giam và ba năm thả tự do có giám sát; Raymond M. “Ray” Chapman68, ở Brevard, 36 tháng tù giam và ba năm thả tự do có giám sát; Thomas E. “Ted” Durham Jr., cựu chủ tịch của Ngân hàng Cộng đồng Pisgah thất bại, 60 tuổi, của Fletcher, 30 tháng tù giam và ba năm thả tự do có giám sát; Y Aaron Ollis, 68 tuổi, cựu thẩm định viên bất động sản được cấp phép, ở Arden, chịu hai năm quản chế, bao gồm 12 tháng và 1 ngày quản thúc tại gia. Cashion, Chapman, Durham và Ollis đều đã nhận tội âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ. Các bị cáo còn phải bồi thường như sau:

See also  Thư tiết lộ chi tiết về cuộc điều tra New River Behavioral HealthCare | H-care.vn

Tiền mặt “Buck” của Avery Ted, III: $14.266.256,47
Raymond M. “Ray” Chapman: 14.266.256,47 USD
Thomas E. “Ted” Durham: 6.237.453,37 USD
Aaron Ollis: 10.199.106,87 USD

George M. Gabler60, của Fletcher, đã bị kết án về tội cố ý không báo cáo hành vi sai trái liên quan đến hai khoản vay lô Seven Falls vào tháng 3 năm 2010. Trong các tài liệu của tòa án, Gabler thừa nhận rằng anh ta đã giữ lại các tài liệu từ đại bồi thẩm đoàn liên bang khi biết chúng có liên quan đến các khoản vay gian lận. các khoản vay được thực hiện thay mặt cho chủ mưu keith vison. Đối với hành vi phạm tội này, Gabler, một cựu kế toán viên công chứng, đã bị kết án hai năm quản chế, bao gồm cả
500 giờ phục vụ cộng đồng và phạt 5.000 đô la.

Keith Vinson đã bị kết án tại phiên tòa xét xử vào tháng 10 năm 2013 vì âm mưu, lừa đảo ngân hàng, lừa đảo chuyển khoản và âm mưu rửa tiền. Anh ta dự kiến ​​​​sẽ bị kết án vào ngày 25 tháng 6 năm 2015 tại Asheville.

Theo các tài liệu tòa án nộp trong vụ án, các tang vật xét xử và các lời khai tại tòa trong các phiên tòa tuyên án:

Bắt đầu từ năm 2008, các bị cáo đã âm mưu và kiếm được tiền từ nhiều ngân hàng khác nhau thông qua một loạt giao dịch từ những người vay hư cấu để chuyển tiền cho Vinson và sự phát triển thất bại của ông ta đối với Seven Falls, một sân gôn và cộng đồng dân cư sang trọng ở quận Henderson. Người vay hư cấu là người có tên xuất hiện trên khoản vay và trong sổ sách và hồ sơ của ngân hàng với tư cách là người thụ hưởng khoản vay, nhưng tên của người này được thay thế cho người vay thực tế và không thực sự nhận được lợi ích của khoản vay. . Các tổ chức tín dụng không thể đánh giá đầy đủ rủi ro khi cấp các khoản vay như vậy, vì họ không biết hoàn cảnh thực sự của các khoản vay hoặc mức độ tin cậy của người vay thực tế. Những kẻ đồng phạm đã nghĩ ra kế hoạch này để chuyển tiền vào Vinson và sự phát triển Seven Falls thất bại của anh ta.

See also  Vấn đề chính của Medicaid khi sự bế tắc về ngân sách khiến Bắc Carolina chi tiêu cho chế độ lái tự động | H-care.vn

Để thúc đẩy kế hoạch này, Vinson, Chapman, Cashion và những người khác đã tuyển dụng các quan chức ngân hàng địa phương, bao gồm George Gordon “Người bạn” Greenwood Y Ted Durhamngười vào thời điểm đó lần lượt là chủ tịch của Ngân hàng Asheville và chủ tịch của Ngân hàng Cộng đồng Pisgah.

Khi các quan chức ngân hàng nhận ra rằng họ đã đạt đến giới hạn cho vay hợp pháp đối với một số người vay trước, những người vay trước khác đã được tuyển dụng vào chương trình và cho họ vay nhiều hơn. Các khoản vay từ những người vay có chứng thực bổ sung cũng được yêu cầu để duy trì các khoản vay hiện tại, một kế hoạch được gọi là “loan kiting”. Kế hoạch cho vay kiting trở nên cần thiết khi những kẻ chủ mưu không thể thanh toán các khoản vay được thực hiện sớm trong kế hoạch này. bảy ngã và
một dự án sân golf khu dân cư cao cấp khác của Vinson có tên là “Queens Gap” đã thất bại, gây thiệt hại hàng triệu USD về tài sản. Ngoài ra, cả Ngân hàng Asheville và Ngân hàng Cộng đồng Pisgah đều thất bại và được FDIC tiếp quản.

Trước đó, Buddy Greenwood bị kết án 42 tháng tù giam; Nicholas Dimitris bị kết án 12 tháng cộng một ngày tù; cựu giám đốc tín dụng Ngân hàng Cộng đồng Pisgah Robert Craig Gourlay bị kết án 15 tháng tù giam; David G. Smith, từng là nhân viên cho vay của Ngân hàng Cộng đồng Pisgah, đã bị kết án 9 tháng tù và Andrew Hager bị kết án 8 tháng tù vì liên quan đến kế hoạch Seven Falls.

See also  Hội đồng Cherokee thúc đẩy sáng kiến ​​cần sa y tế | H-care.vn

Cuộc điều tra đang được FBI, IRS-CI và FDIC-OIG phối hợp xử lý. Trợ lý luật sư Hoa Kỳ đổ xăngty michael man rợ Họ phụ trách công tố.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud